Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.01.2010 17:27 - Oсъден условно на 3 години с петгодишен изпитателен срок
Автор: zaw12929 Категория: Политика   
Прочетен: 525 Коментари: 0 Гласове:
1



 Крупен бизнесмен, собственик на луксозния хотел "Каса Домини" в Рибарица – Арбен Хавальов, бе осъден условно на 3 години с петгодишен изпитателен срок за: – укриване на данъчни задължения в особено големи размери – 450 097,41 лв.; – водене на счетоводство с невярно съдържание; – кражба на самоличност. Хавальов бе признат за виновен от Пернишкия окръжен съд и за документна измама. Освен условната присъда, той ще трябва да плати и 10 хил. лв. глоба. Досъдебното производство срещу него започна през 2003 година, но година по-късно наказателното производство е спряно. Делото му обаче влиза отново в съда през 2008 година. През всичките тези години прокуратурата е констатирала общо 296 фиктивни сделки на негово име. Предметът на фалшивите сделки, чрез които е източван ДДС, е от продажба на компютърни конфигурации до услуги за смилане на въглища. За да станат факт далаверите му, през 2000 г. Хавальов регистрирал в Пловдивския окръжен съд фирма фантом на едноличен търговец – на името на Антон Белев. Като лични данни на Белев обаче бил посочен ЕГН на столичанина Явор Миланов, останалите (месторождение и адрес) пък били взети от паспорта на Димитър Манолов. Впоследствие разследващите установили, че последните двама мъже били изгубили личните си документи. Още по темата Фризьорка и строител - собственици на Сарая на Доган Тогава фирмата на Хавальов била именувана "РАС-Антон Белев" с адрес на управление – гр. Пловдив, ул. "Младежка" 6, който впоследствие също се оказал фалшив. Името на Хавальов нашумя през лятото на 2008 година, след като от ДСБ поискаха проверка на собствеността на хотел "Каза домини" в Рибарица, за който дотогава се твърдеше, че е на лидера на ДПС Ахмед Доган. От регистрацията в съда и фирмения регистър ДАКСИ обаче изплува друго – инвеститор на "Каза домини" (Къщата на боговете от ит. ез. – бeл. ред.) е "Роял билдинг" ООД, което е  80% собственост на "Боила Студиос". Едноличен собственик на "Боила студиос"  е сестрата на Хавальов – Илвие Ибраимова Имамова, фризьорка в малък салон в София. Брат й обаче твърди, че всичко около сделката е законно – средната цена на леглата, които били специално поръчани за хотела, е между 4000 и 5000 евро, а комплектът спално бельо – 800 евро. По признания на самия Хавальов всичко е марка "Версаче".



Гласувай:
1



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zaw12929
Категория: Политика
Прочетен: 14208188
Постинги: 5609
Коментари: 13044
Гласове: 68274
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031